四川宏达股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于2025年12月26日以邮件、电线楼会议室以现场连系视频通信体例召开。会议由董事长乔胜俊掌管，应到董事9人，实到董事9人，此中董事黄建军、王浩、张建，董事李军因工做缘由，无法加入现场会议，以视频通信体例参会并表决；公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集和召开合适《公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关，会议构成的决议、无效。

　　本议案曾经第十届董事会计谋委员会2025年第四次特地会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　本次估计发生的日常联系关系买卖系基于公司及控股子公司日常出产运营的现实需求所开展，具备贸易合取需要性。蜀道集团做为四川省属大型国有企业，正在根本设备扶植、矿产及新材料范畴具有丰硕资本储蓄和完整财产链结构。本次日常联系关系买卖估计包罗原材料采购、产物发卖、物流办事、工程设想施工等营业环节，有益于按照各方的劣势合理设置装备摆设资本及提超出跨越产效率。通过日常联系关系买卖，公司可获得不变、优良的原材料供应渠道，无效降低采购成本取市场波动风险，同时优化发卖收集，缓解产物库存压力，提拔全体运营效率。买卖两边之间的营业往来按一般市场买卖法则进行，取其他营业往来企业划一看待，遵照公允、公开、的订价准绳，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。公司从停业务不因而类买卖而春联系关系方构成较大依赖，不影响公司的性。

　　正在保障公司日常运营需乞降资金平安，公司通过利用部门闲置的自有资金采办短期布局性存款，有益于添加自有资金收益，提高资金操纵效率。同时，公司将做好资金办理，放置好资金利用。采办布局性存款产物不会影响公司及控股子公司日常流动性需求。

　　次要财政目标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约2，397。73亿元，净资产约506。60亿元。2024年实现停业收入约1，072。38亿元，净利润约73。65亿元。

　　注册地址：四川省成都会锦江区工业园区创业财产商务区锦盛2号13栋7层701号7029（自编号）。

　　次要财政目标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约15，002。50亿元，净资产约4，565。29亿元。2024年实现停业收入约2，571。03亿元，净利润约59。06亿元。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　川发龙蟒为A股上市公司（股票代码：002312。SZ），截至2025年9月30日，川发龙蟒的控股股东为四川省先辈材料财产投资集团无限公司，持股比例25。70%，现实节制报酬四川省国有资产监视办理委员会。

　　次要财政目标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约19。30亿元，净资产约5。98亿元。2024年实现停业收入约13。54亿元，净利润约0。79亿元。持股比例60%；四川桥扶植集团股份无限公司，持股比例40%。

　　详见2026年1月1日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）上的《四川宏达股份无限公司投资办理法子》。

　　（1）公司接管联系关系方四川桥城投环保材料无限义务公司办事具体为：该联系关系方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工办事，签定合同刻日为5年，买卖金额为产物每吨的出产价钱乘以出产量，具体出产量按照公司现实出产需要决定。正在合同刻日内，公司将按照每年估计金额履行相关审议法式和消息披露权利。

　　次要股东：蜀道投资集团无限义务公司，持股比例60%；四川桥扶植集团股份无限公司，持股比例40%。

　　次要股东：蜀道投资集团无限义务公司，持股比例46%；四川省交通运输成长计谋和规划科学研究院，持股比例44%；四川省财务厅，持股比例10%。

　　详见2026年1月1日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）上的《四川宏达股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（通知布告编号：临2026-004）。

　　本次日常联系关系买卖估计涉及的联系关系方包罗公司控股股东蜀道集团部属企业和四川成长龙蟒股份无限公司，运营不变，财政情况优良。公司迁就上述买卖取联系关系方签订相关合同或和谈并严酷按照商定施行，两边履约具有法令保障。

　　为进一步提高公司自有资金利用效率，添加资金收益，本着稳健、隆重的操做准绳，同意公司正在确保不影响一般运营和资金平安的环境下，利用最高不跨越人平易近币10亿元（含本数）的自有资金采办刻日不跨越一年的布局性存款，正在前述额度及刻日范畴内，资金能够轮回滚动利用，刻日内任一时点的买卖余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不跨越上述额度，自股东会审议通过之日起不跨越12个月内无效。同时，为提高工做效率，及时打点营业，拟提请股东会审议通事后授权公司运营层正在上述额度和刻日范畴内行使决策权并签订相关合同及文件，具体事项由公司财政办理部（资金核心）组织实施。

　　1、小我股东应出示本人身份证；小我股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）。

　　为进一步提高公司自有资金利用效率，添加资金收益，本着稳健、隆重的操做准绳，正在保障公司日常运营需乞降资金平安的前提下，公司拟利用部门自有资金采办布局性存款产物。

　　次要股东：四川高速公扶植开辟集团无限公司，持股比例51%；蜀道投资集团无限义务公司，持股比例46。32%；四川藏区高速公无限义务公司，持股比例2。68%。

　　运营范畴：许可项目：水力发电；发电营业、输电营业、供（配）电营业；供电营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：太阳能发电手艺办事；风力发电手艺办事；合同能源办理；热力出产和供应；储能手艺办事；新材料手艺研发；发电手艺办事；环保征询办事；节能办理办事；新兴能源手艺研发；机械设备租赁；光伏设备及元器件发卖；发电机及发电机组发卖；建建材料发卖；金属材料发卖；机械电气设备发卖；电线、电缆运营；工程办理办事；货色进出口；手艺进出口；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；社会经济征询办事；消息手艺征询办事；国内商业代办署理；离岸商业运营；进出口代办署理；电子公用材料发卖；非金属矿及成品发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；玻璃制制【分支机构运营】；手艺玻璃成品发卖；轻质建建材料发卖；电池发卖；电池零配件发卖；企业征信营业；软件开辟；企业信用查询拜访和评估；企业信用评级办事；企业信用办理征询办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　次要财政目标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产168。59亿元，净资产78。53亿元，2024年实现停业收入38。76亿元，净利润-1。53亿元。

　　详见2026年1月1日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）上的《关于利用部门闲置自有资金进行布局性存款的通知布告》（通知布告编号：临2026一003）。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　次要财政目标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约592。58亿元，净资产约118。74亿元。2024年实现停业收入约138。81亿元，净利润约-11。85亿元。

　　次要财政目标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约35。52亿元，净资产约24。22亿元。2024年实现停业收入约19。01亿元，净利润约3。21亿元。

　　此中：四川亿达通交通工程无限义务公司、四川云控交通科技无限义务公司为四川蜀道聪慧交通集团无限公司节制的子公司。

　　运营范畴：一般项目：选矿；金属矿石发卖；非金属矿及成品发卖；矿产资本储量估算和演讲编务；矿业权评估办事；矿产资本储量评估办事；矿山机械发卖；有色金属合金发卖；金属材料发卖；非金属废料和碎屑加工处置；新材料手艺研发；电池发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；新能源汽车废旧动力蓄电池收受接管及梯次操纵（不含废料运营）；储能手艺办事；新兴能源手艺研发；国内商业代办署理；商业经纪；货色进出口；进出口代办署理；五金产物批发；五金产物零售；电器辅件发卖；天然生态系统办理；资本再生操纵手艺研发；建建烧毁物再生手艺研发；固体废料管理；地盘整治办事；应急管理办事；办公办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：矿产资本勘查；非煤矿山矿产资本开采；金属取非金属矿产资本地质勘察。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　次要财政目标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约610。70亿元，净资产约194。96亿元。2024年实现停业收入约103。62亿元，净利润约15。47亿元。 此中：四川成渝物流无限公司为四川成渝高速公股份无限公司节制的子公司。

　　本议案曾经第十届董事2025年第六次特地会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议。联系关系股东需回避表决。

　　基于2026年公司营业成长和现实运营需求，并连系公司前期日常联系关系买卖施行环境，拟对2026年度公司及控股子公司取联系关系方可能发生的联系关系买卖进行估计。估计2026年度公司及控股子公司取控股股东蜀道投资集团无限义务公司（以下简称“蜀道集团”）部属企业可能发生的日常联系关系买卖金额合计约为126，850万元；估计2026年公司及控股子公司取联系关系方四川成长龙蟒股份无限公司可能发生的日常联系关系买卖金额约为2，000万元。

　　拟利用最高不跨越人平易近币10亿元（含本数），拟采办的布局性存款以短期产物为从，最长刻日不跨越一年。正在前述额度及刻日范畴内，资金能够轮回滚动利用，刻日内任一时点的买卖余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不跨越上述额度，自股东会审议通过之日起12个月内无效。

　　运营范畴：一般项目：以自有资金处置投资勾当；自有资金投资的资产办理办事；工程办理办事；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；市政设备办理；地盘整治办事；规划设想办理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；物业办理；大数据办事；互联网数据办事；物联网手艺办事；软件开辟；消息手艺征询办事；社会经济征询办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；供应链办理办事；道货色运输坐运营；国内货色运输代办署理；园区办理办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：公办理取养护；扶植工程勘测；扶植工程设想；扶植工程监理；各类工程扶植勾当；房地产开辟运营；查验检测办事；扶植工程质量检测；建建智能化工程施工；建建智能化系统设想（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　联系关系董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。董事会表决成果：7票同意、0票否决、0票弃权。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关，该议案尚需提交公司股东会审议，联系关系股东应正在股东会上对相关议案回避表决。

　　（2）公司接管联系关系方四川桥桥梁工程无限义务公司和四川桥盛通建建工程无限公司工程扶植备工办事包罗：1）两家联系关系方为结合体，对公司进行年度土建、防腐保温（含建炉）维修及小型技改工程进行工程扶植备工，签定合同刻日为3年，按照暂估工程量估算金额为6350万元，最终以现实结算为准。四川桥桥梁工程无限公司做为结合体牵头单元。正在合同刻日内，公司将按照每年估计金额履行相关审议法式和消息披露权利。2）四川桥盛通建建工程无限公司2025年为公司出产建筑厂房（库房），截至2025年11月尚未结算。

　　此中：四川蜀物广润物流无限公司、四川蜀物能源无限公司、四川蜀物蓉欧实业无限公司为四川蜀道物流集团无限公司节制的子公司。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　次要财政目标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约108。68亿元，净资产约31。07亿元。2024年实现停业收入约52。21亿元，净利润约4。58亿元。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　运营范畴：许可项目：扶植工程勘测；河山空间规划编制；扶植工程设想；查验检测办事；扶植工程质量检测；室内检测；建建智能化系统设想；地质灾祸管理工程勘查；地质灾祸管理工程设想；地质灾祸性评估。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：规划设想办理；地质勘查手艺办事；根本地质勘查；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；工程办理办事；地舆遥感消息办事；公水运工程试验检测办事；计量手艺办事；环保征询办事；监测；水土流失防治办事；水利相关征询办事；社会不变风险评估；专业设想办事；工程和手艺研究和试验成长；工程制价征询营业；企业办理征询；软件开辟；消息系统集成办事；消息手艺征询办事；数据处置和存储支撑办事；物联网手艺研发；物联网使用办事；物联网手艺办事；人工智能使用软件开辟；智能机械人的研发；机械设备研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；市政设备办理；物业办理；非栖身房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　运营范畴：一般项目：自有资金投资的资产办理办事；图文设想制做；办公办事；组织文化艺术交换勾当；会议及展览办事；礼节办事；专业设想办事；财政征询；商务代办署理代办办事；小微型客车租赁运营办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；道货色运输坐运营；汽车发卖；新能源汽车整车发卖；汽车零配件零售；汽车零配件批发；国内货色运输代办署理；二手车买卖市场运营；文化文娱经纪人办事；其他文化艺术经纪代办署理；工业设想办事；文艺创做；数字内容制做办事（不含出书刊行）；数字文化创意内容使用办事；小我商务办事；摄像及视频制做办事；平面设想；工艺美术彩灯设想；项目筹谋取公关办事；市场营销筹谋；体育赛事筹谋；体育中介代办署理办事；旅逛开辟项目筹谋征询；组织体育表演勾当；体育竞赛组织；城乡市容办理；电子公用材料发卖；片子摄务；影视设备发卖；片子制片；人工智能使用软件开辟；工程办理办事；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；工程制价征询营业；住房租赁；非栖身房地产租赁；园区办理办事；物业办理；餐饮办理；贸易分析体办理办事；日用百货发卖；农副产物发卖；办公用品发卖；洗车办事[分支机构运营]；润滑油发卖；日用化学产物发卖；非金属矿及成品发卖；告白设想、代办署理；品牌办理；广布；告白制做；园林绿化工程施工；合成材料发卖；轨道交通绿色复合材料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；合成材料制制（不含化学品）[分支机构运营]；高机能有色金属及合金材料发卖；金属矿石发卖；金属材料发卖；新型金属功能材料发卖；电容器及其配套设备发卖；五金产物批发；公用化学产物制制（不含化学品）[分支机构运营]；五金产物零售；建建用钢筋产物发卖；建建材料发卖；摄影扩印办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：道搭客运输运营；巡逛出租汽车运营办事；道货色运输（不含货色）；道货色运输；道货色运输（收集货运）；电视剧刊行；电视剧制做；电视节目制做运营；出书物零售；包拆拆潢印刷品印刷；收集文化运营；扶植工程施工；餐饮办事[分支机构运营]；烟草成品零售；燃气汽车加气运营；平易近用航空油料储运及加注（含抽取）办事；成品油零售（不含化学品）[分支机构运营]。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　本次估计2026年过活常联系关系买卖事项正在提交董事会审议前，已通过公司董事特地会议审议通过，董事特地会议表决成果：3票同意，0票否决、0票弃权。董事特地会议认为：公司2026年过活常联系关系买卖估计事项合适公司营业成长需要，遵照公开、公允、的准绳，不会春联系关系人构成较大的依赖，不会影响上市公司的性，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。我们同意公司2026年过活常联系关系买卖估计事项，同意将该议案提交董事会和股东会审议。

　　次要股东：四川成渝高速公股份无限公司为A股（证券代码：601107）和H股（股票编码：00107）上市公司。截至2025年9月30日，公司的控股股东为蜀道投资集团无限义务公司。

　　● 履行的审议法式：本领项曾经2025年12月31日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过，正在提交董事会审议前曾经董事会计谋委员会审议通过，本领项尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　川发龙蟒次要处置工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、复合肥、磷酸铁锂出产及发卖营业。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　次要财政目标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约225。84亿元，净资产约56。60亿元。2024年实现停业收入约424。29亿元，净利润约-0。10亿元。

　　● 出格风险提醒：虽然公司本次采办的是平安性高、低风险、流动性好的布局性存款产物，但受金融市场宏不雅政策的影响，疑惑除拟采办的布局性存款产物遭到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等要素影响，产物的收益率可能会发生波动，收益具有不确定性。敬请投资者留意风险。

　　提请股东会审议通事后授权公司运营层正在上述额度和刻日范畴内行使决策权并签订相关合同及文件，具体事项由公司财政办理部（资金核心）组织实施。

　　3、本次日常联系关系买卖估计期间自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，具体发生金额以现实结算并经审计金额为准。

　　本次联系关系买卖估计次要为公司及控股子公司向联系关系方采购原料、辅料、电力、产物、出产设备、备品备件等，向联系关系方发卖液氨、磷铵、硫酸等产物和商品，接管联系关系方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工办事，接管联系关系方运输办事，接管联系关系方数据处置和存储支撑办事，接管联系关系方工程扶植备工及设想办事等。买卖价钱遵照公允、公开、的订价准绳，按照投标/中标成果、现实发生金额进行结算及付款。此中，原料、辅料、电力、产物、出产设备、备品备件等价钱按照国内市场供求趋向及市场行情，以行业报价询价、比价、投标成交价等体例确定；接管联系关系方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工办事通过公开投标体例确定，买卖金额为产物每吨的出产价钱乘以出产量，具体出产量按照公司现实出产需要决定；接管联系关系方运输办事、工程扶植备工及设想办事通过公开投标体例确定。联系关系买卖和谈按照相关投标、比选成果等以及现实环境正在股东会核准的日常联系关系买卖范畴内签订。

　　公司于2025年12月31日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于估计2026年过活常联系关系买卖的议案》。按照公司2026年日常出产运营需要，对2026年度公司及控股子公司取联系关系方可能发生的联系关系买卖进行估计，董事会同意本次估计日常联系关系买卖事项和金额。正在2026年过活常联系关系买卖估计总额范畴内，公司及控股子公司能够按照现实环境正在统一节制下的分歧联系关系人之间的联系关系买卖金额进行内部调剂。

　　内容详见公司2026年1月1日披露于上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份第十届董事会第二十五次会议决议通知布告》《关于估计2026年过活常联系关系买卖的通知布告》和《关于利用部门闲置自有资金进行布局性存款的通知布告》。

　　详见2026年1月1日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）上的《关于估计2026年过活常联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：临2026一002）。

　　张旭先生系公司原职工监事宋杨密斯配头的兄弟，公司已于2025年12月3日打消监事会和监事。张旭先生于2024年6月13日起担任四川成长龙蟒股份无限公司非董事。按照《上海证券买卖所股票上市法则》关于联系关系天然人的认定，同时基于隆重性准绳，将张旭先生认定为公司的联系关系天然人，联系关系天然人张旭先生担任非董事的四川成长龙蟒股份无限公司自2024年6月13日起至2026年12月3日止为公司的联系关系方。

　　虽然公司本次拟采办的是平安性高、低风险、流动性好的布局性存款产物，但受金融市场宏不雅政策的影响，疑惑除拟采办的布局性存款产物遭到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等要素影响，产物的收益率可能会发生波动，收益具有不确定性。

　　此中：德阳昊华清平磷矿无限公司、四川蜀矿环锂科技无限公司为四川蜀道矿业集团股份无限公司节制的子公司。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2、2025年1月至11月现实发生金额未经审计，2025年度现实施行环境以最终审计金额为准。

　　本领项正在提交董事会审议前曾经董事会计谋委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　公司将按照《企业会计原则》等相关对开展布局性存款营业进行响应的会计处置，反映正在资产欠债表、利润表及现金流量表相关科目（最终以年审会计师确认的会计处置为准）。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　公司将按照运营打算及资金利用环境，取具有运营资历、信用评级较高、履约能力较强的贸易银行合做，选择平安性高、流动性好、收益率相对较高、风险可控的布局性存款产物。本领项不形成联系关系买卖。

　　次要财政目标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约183。69亿元，2024年实现停业收入约81。78亿元，净利润约5。33亿元。

　　2、法人股东出席会议的，应出示代表人身份证、代表人身份证明、法人股东单元的停业执照复印件；法人股东委托代办署理人出席会议的，代办署理人还应出示代办署理人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面委托书。

　　运营范畴：一般项目：规划设想办理；地质勘查手艺办事；根本地质勘查；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；工程办理办事；地舆遥感消息办事；公水运工程试验检测办事；计量手艺办事；环保征询办事；水利相关征询办事；监测；水土流失防治办事；专业设想办事；工程和手艺研究和试验成长；工程制价征询营业；企业办理征询；软件开辟；消息系统集成办事；消息手艺征询办事；数据处置和存储支撑办事；物联网手艺研发；物联网使用办事；物联网手艺办事；人工智能使用软件开辟；智能机械人的研发；机械设备研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；市政设备办理；物业办理；非栖身房地产租赁；机械设备租赁；互联网数据办事；软件发卖；社会不变风险评估；节能办理办事；废旧沥青再生手艺研发；碳减排、碳、碳捕获、碳封存手艺研发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：河山空间规划编制；扶植工程勘测；扶植工程设想；测绘办事；查验检测办事；扶植工程质量检测；室内检测；地质灾祸管理工程勘查；公办理取养护；水利工程质量检测；扶植工程监理；水运工程监理；公工程监理；扶植工程施工；平安评价营业；基面养护功课；船舶设想；文件、材料等其他印刷品印刷；印刷品拆订办事；地质灾祸管理工程设想；地质灾祸性评估；建建智能化系统设想；地质灾祸管理工程监理。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　运营范畴：一般项目：国内货色运输代办署理；道货色运输坐运营；以自有资金处置投资勾当；自有资金投资的资产办理办事；园区办理办事；物联网使用办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；国内集拆箱货色运输代办署理；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；国内商业代办署理；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；货色进出口；建建材料发卖；金属材料发卖；橡胶成品发卖；畜牧渔业饲料发卖；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；石油成品发卖（不含化学品）；集成电芯片及产物发卖；农副产物发卖；智能口岸拆卸设备发卖；新能源汽车整车发卖；建建用钢筋产物发卖；电子产物发卖；木材发卖；汽车发卖；润滑油发卖；煤炭及成品发卖；水泥成品发卖；金属矿石发卖；建建用木材及木材组件加工；金属材料制制；灵活车补缀和；小微型客车租赁运营办事；供应链办理办事；病院办理；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；教育征询办事（不含涉许可审批的教育培训勾当）；会议及展览办事；智能农业办理；拆卸搬运；运输货色打包揽事；低温仓储（不含化学品等需许可审批的项目）；轻质建建材料发卖；建建防水卷材产物发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；金属布局发卖；机械设备发卖；五金产物零售；五金产物批发；电子元器件批发；电力电子元器件发卖；机械电气设备发卖；金属丝绳及其成品发卖；电子元器件零售；商业经纪；发卖代办署理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；豆及薯类发卖；谷物发卖；无船承运营业；泊车场办事；非栖身房地产租赁；地盘利用权租赁；隔热和隔音材料发卖；财产用纺织制成品发卖；成品油批发（不含化学品）；非金属矿及成品发卖；办公用品发卖；劳品发卖；家具发卖；家用电器发卖；办公设备耗材发卖；日用品发卖；服拆服饰批发；特种劳动防护用品发卖；电线、电缆运营；照明器具发卖；卫生洁具发卖；交通及公共办理用标牌发卖；安防设备发卖；鞋帽批发；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；广布；招投标代办署理办事；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；手艺进出口；非食用农产物初加工[分支机构运营]；粮油仓储办事；食用农产物初加工[分支机构运营]；初级农产物收购；食用农产物零售；食用农产物批发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：成品油零售（不含化学品）；道货色运输（不含货色）；保税物流核心运营；建建用钢筋产物出产[分支机构运营]；第二类增值电信营业；食物发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准)。

　　运营范畴：高档级公、桥梁、地道等根本设备的投资、设想、扶植、收费、养护、办理、手艺征询及配套办事；取高档级公配套的加油坐、告白位及仓储设备的扶植取租赁；汽车及清洗（涉及国度专项办理的，从其）（运营范畴中涉及前置许可的仅限取得许可证的分支机构运营）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　运营范畴：一般项目：以自有资金处置投资勾当；企业总部办理；品牌办理；地盘整治办事；物业办理；工程办理办事；企业办理征询；市场营销筹谋；市政设备办理；城乡市容办理；建建粉饰材料发卖；建建材料发卖；规划设想办理；贸易分析体办理办事；酒店办理；旅逛开辟项目筹谋征询；休闲参不雅勾当；养老办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；工程制价征询营业；招投标代办署理办事；法令征询（不包罗律师事务所营业）；税务办事；环保征询办事；健康征询办事（不含诊疗办事）；供应链办理办事；国内商业代办署理；国内货色运输代办署理；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；园区办理办事；智能农业办理；农产物的出产、发卖、加工、运输、储藏及其他相关办事；农村集体经济组织办理；集贸市场办理办事；取农业出产运营相关的手艺、消息、设备扶植运营等办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：扶植工程施工；施工专业功课；室第室内粉饰拆修；扶植工程质量检测；扶植工程设想；扶植工程监理；查验检测办事；建建智能化系统设想（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　应回避表决的联系关系股东名称：蜀道投资集团无限义务公司、四川宏达实业无限公司、四川信任无限公司－四川信任－名嘉百货流动资金贷款调集资金信任打算。

　　● 额度及刻日：利用最高不跨越人平易近币10亿元（含本数）的自有资金采办刻日不跨越一年的布局性存款，正在前述额度及刻日范畴内，资金能够轮回滚动利用，刻日内任一时点的买卖余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不跨越上述额度，自股东会审议通过之日起12个月内无效。

　　3、公司董事、审计委员会等有权对资金的利用环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计。

　　四川桥扶植集团股份无限公司A股上市公司（证券代码：600039），此中：四川桥城投环保材料无限义务公司、四川桥盛通建建工程无限公司、四川新永一集团无限公司、四川桥桥梁工程无限义务公司为四川桥扶植集团股份无限公司节制的子公司。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　● 日常联系关系买卖对上市公司的影响：本次估计发生的日常联系关系买卖为公司和控股子公司一般运营勾当所需，有益于按照各方的劣势合理设置装备摆设资本及提超出跨越产效率。买卖两边之间的营业往来按一般市场买卖法则进行，取其他营业往来企业划一看待，遵照公允、公开、的订价准绳，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。公司从停业务不因而类买卖而春联系关系方构成较大依赖，不影响公司的性。

　　公司于2025年12月31日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于利用部门闲置自有资金进行布局性存款的议案》，同意公司正在确保不影响一般运营和资金平安的环境下，利用最高不跨越人平易近币10亿元（含本数）的自有资金采办刻日不跨越一年的布局性存款，正在前述额度及刻日范畴内，刻日内任一时点的买卖余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不跨越上述额度，自股东会审议通过之日起12个月内无效。同时，为提高工做效率，及时打点营业，拟提请股东会审议通事后授权公司运营层正在上述额度和刻日范畴内行使决策权并签订相关合同及文件，具体事项由公司财政办理部（资金核心）组织实施。

　　次要财政目标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约85。73亿元，净资产约40。96亿元。2024年实现停业收入约128。76亿元，净利润约3。07亿元。

　　蜀道集团为公司控股股东，四川蜀道物流集团无限公司、四川蜀道矿业集团股份无限公司、四川蜀道城乡投资集团无限义务公司、四川蜀道聪慧交通集团无限公司、蜀道交通办事集团无限义务公司、四川蜀道洁净能源集团无限公司、四川成渝高速公股份无限公司、四川桥扶植集团股份无限公司、四川省公规划勘测设想研究院无限公司、四川省交通勘测设想研究院无限公司为蜀道集团控股的子集团。

　　次要股东：蜀道投资集团无限义务公司，持股比例46%；四川省交通运输成长计谋和规划科学研究院，持股比例44%；四川省财务厅，持股比例10%。

　　次要股东：蜀道投资集团无限义务公司，持股比例50。1523%；四川高速公扶植开辟集团无限公司，持股比例49。8477%。

　　申明：2025年1月至11月现实发生金额未经审计，2025年度现实施行环境以最终审计金额为准。

　　运营范畴：许可项目：扶植工程施工；发电营业、输电营业、供（配）电营业；第一类增值电信营业；第二类增值电信营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：数据处置和存储支撑办事；消息系统集成办事；消息手艺征询办事；软件开辟；计较机及通信设备租赁；交通平安、管制公用设备制制[分支机构运营]；交通及公共办理用金属标牌制制[分支机构运营]；合同能源办理；企业办理征询；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　次要股东：四川桥扶植集团股份无限公司A股上市公司（证券代码：600039）。截至2025年9月30日，公司控股股东为蜀道投资集团无限义务公司。

　　申明：1、正在上述联系关系买卖估计总额范畴内，公司及控股子公司能够按照现实环境正在统一节制下的分歧联系关系人之间的联系关系买卖金额进行内部调剂。

　　2、公司财政办理部（资金核心）将成立台账，及时布局性营业的进展环境，如发觉存正在可能影响公司资金平安的环境，将及时采纳办法，节制风险。

　　董事会同意2026年过活常联系关系买卖估计额度，正在2026年过活常联系关系买卖估计总额范畴内，公司及控股子公司能够按照现实环境正在统一节制下的分歧联系关系人之间的联系关系买卖金额进行内部调剂。

　　基于2026年公司营业成长和现实运营需求，并连系公司前期日常联系关系买卖施行环境，估计2026年度公司及控股子公司取控股股东蜀道投资集团无限义务公司（以下简称“蜀道集团”）部属企业可能发生的日常联系关系买卖金额合计约为126，850万元；估计2026年公司及控股子公司取联系关系方四川成长龙蟒股份无限公司可能发生的日常联系关系买卖金额约为2，000万元。具体明细如下。

　　次要财政目标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约308。07亿元，净资产约98。34亿元。2024年实现停业收入约11。74亿元，净利润约0。62亿元。

　　运营范畴：许可项目：公办理取养护；扶植工程施工；扶植工程勘测；扶植工程设想；测绘办事；扶植工程监理；查验检测办事；扶植工程质量检测；建建智能化系统设想；第二类增值电信营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：砼布局构件制制；砼布局构件发卖；规划设想办理；工程办理办事；建建工程机械取设备租赁；公用设备补缀；物业办理；以自有资金处置投资勾当。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　公司于2025年7月24日披露了《关于利用部门自有资金进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：临2025-068），后经2025年第五次姑且股东会审议通过，公司利用不跨越人平易近币10亿元（含本数）的自有资金进行协定存款、通知存款、按期存款的现金办理。本次采办布局性存款产物经股东会审议通事后，公司将按照采办布局性存款金额及资金利用环境，削减上述协定存款、通知存款、按期存款的现实存放金额。